{"asset":"news","key":"9440","locale":"zh","id":"news:9440:zh","entityId":"news:9440","canonicalUrl":"https://www.kps-tv.com/news/detail/9440","state":"ready","title":"2.5亿美元资金曝光！柬埔寨反贪局揭开电诈“洗钱链”","summary":"柬埔寨反贪局披露一宗涉电诈资金调查，称约2.506亿枚USDT进入相关钱包，并指涉案人员通过加密货币、兑换商及银行转账隐藏资金来源。调查仍在继续。","body":"柬埔寨反贪局（ACU）9月28日晚进一步披露中国籍电诈团伙头目张建强（音译）的资金运作模式。调查显示，其涉嫌大量使用USDT等加密货币转移资金，再通过本地货币兑换商兑换成美元或人民币，向指定对象付款，以隐藏资金真实来源。\n反贪局称，与张建强有关的资金曾进入名为“OKX Hot Wallet 8”的加密货币钱包，涉及约2亿5060万5000枚USDT，按约1:1计算，相当于约2.5亿美元。调查还发现，相关诈骗所得约90%会迅速通过加密货币渠道转往境外。\n调查资料显示，张建强曾使用多个姓名及“Trangol”等网名，并掌握超过10个加密货币账户，目前已查明其中10个，主要使用TokenPocket钱包，以USDT作为资金转移和结算工具。\n\n反贪局还披露本地货币兑换商Lay Sokong涉嫌参与资金链。张建强先将USDT转给Lay Sokong，再由其兑换成美元或人民币，并通过银行账户向指定收款人汇款。这样一来，银行记录显示的付款方并非张建强本人，增加了资金追查难度。\n反贪局以国公省一名涉案乡长案件为例指出，张建强涉嫌通过类似方式支付款项。此外，移民警察裴勇平也被指涉嫌利用职务便利，为相关人员处理入境等问题，目前案件已进入司法程序。\n反贪局表示，此案显示，犯罪团伙可利用“加密货币转账—兑换商兑换—银行汇款”的方式快速转移资金、隐藏资金来源。目前调查仍在继续，当局将进一步追查涉案资金流向及相关人员，并依法处理犯罪所得。","contentScope":"full","proof":{"publishedSourceRevision":"3","publishedWorkingVersionId":"11063","languageVersionId":"2927","visibilityVersion":"4","versionToken":"a1.ywLnu17sCbq_QffNN0HrUbYd9xvxpBE-qgu4hkCcj9g"},"availableLocales":["zh","en","km"],"attributes":{"sourceLocale":"zh","translationKind":"original","nodeId":"183","authorText":"","sourceName":""},"references":[],"links":[],"publishedAt":"2026-09-29T10:53:42Z"}