近日，泰国警方展开全国性突击行动，捣毁一个涉嫌利用“泰国精英签证”作掩护的跨国诈骗与洗钱网络。该团伙以高收益大宗股票交易为诱饵，通过虚假投资平台骗取资金。警方称，仅一名受害者的损失就达 2651 万泰铢。
调查显示，犯罪团伙先将受害者资金转入多个公司账户，再通过地下钱庄、第三方支付平台及购买 USDT 等方式层层转移，并使用非托管钱包隐匿资金流向。警方还发现，团伙涉嫌用非法所得在曼谷及北榄府购置 8 栋豪宅（包括 30 年长期租赁房产）和多辆豪车，企图掩饰资金来源。
行动中，警方在全国 11 个府搜查 27 处地点，查扣豪宅、名车、加密货币及现金等资产，总价值超过 5 亿泰铢。法院已对 71 名涉案人员签发逮捕令，其中包括 21 名中国籍、41 名泰籍及其他国籍人员。目前已有 39 人被捕。
审讯期间，部分被捕的中国籍嫌疑人供称，自 2022 年起曾为柬埔寨波贝诈骗园区高层合伙人处理资金，涉及洗钱金额至少 30 亿泰铢。
目前仍有 22 名嫌疑人潜逃海外，泰国警方正继续扩大调查并全力追捕。
