泰国政府正大力提升打击金融犯罪力度。11月3日，泰国总理兼内政部长阿努廷主持会议，听取反洗钱办公室关于打击诈骗与资金犯罪的工作汇报，并指示进一步强化监管和执法行动。
数据显示，过去一年中，AMLO已查获涉案资产290亿泰铢，立案调查160起洗钱相关案件，封锁高风险账户超过80万个。目前仍有逾30亿泰铢资金来源不明，将按程序返还给受害者。
阿努廷指出，诈骗手段不断升级，传统监控手段已难以跟上犯罪速度，因此亟需将人工智能与大数据深度融入交易监测系统，并建立覆盖全国的统一金融风险数据库，以实现更快速、全面的追踪。
他强调，洗钱与诈骗不仅威胁民众财产安全，也影响国家治理和国际形象。泰国作为国际体系一员，必须遵循全球反洗钱和反恐融资标准：“若反制不力，诈骗问题将损害泰国国际信誉，阻碍经济合作发展。我们必须守住监管底线，确保不因合规缺失受到外部限制。”
阿努廷还指出，诈骗犯罪往往跨境运营，金融犯罪与科技犯罪交织升级，“不义之财无论如何掩饰，仍是黑钱”，必须依法彻查、全链条追责。他已要求AMLO加强与执法及金融相关部门的协同办案，并提升公众预警能力，构建全社会反诈防线。
外界认为，泰国此次明确反诈决心，既回应了民众安全关切，也向国际社会展示其强化监管、提升透明度和保障商务环境的态度。通过整治诈骗，泰国正努力打造更加安全、可信赖的经济环境。
本台综合报道
