韩国金融监督院今天宣布，其与首尔警察厅联合行动，成功逮捕并移送了54名在柬埔寨设立据点、参与在线“荐股”诈骗的组织成员。此次案件的被害金额约为190亿韩元（约合2000万美元），这也是金融监督院首次成功捣毁海外据点的荐股诈骗组织。
韩国金融监督院
韩国知名的在线经济媒体“朝鲜商务”（ChosunBiz）日文版今天报道，金融监督院去年5月接获一名内部组织成员举报，称一个以柬埔寨为据点、由 500 多名中韩等国成员组成的组织，正在准备实施冒充海外知名金融公司的在线荐股诈骗活动。
该诈骗团伙由一名中国人总负责，编写诈骗脚本，韩国组织成员则分工合作，包括：翻译小组（将剧本翻译和修改为韩语）、咨询小组（诱骗受害者）、人头账户和组织成员招募者等。他们冒充英国一家知名金融公司，将受害者引导至在线荐股聊天室。他们先对受害者嘘寒问暖，并持续提供市场行情信息，随后诱导受害者安装虚假投资应用程序，并以投资款等名义诈骗钱财。
金融监督院锁定了犯罪分子使用的Telegram账号，通过监控聊天记录等方式收集证据资料。金融监督院将身份信息移交给警方，警方结合前科记录等侦查资料进行综合分析，确认了主要嫌疑人的身份。金融监督院还另外开设了KakaoTalk（韩国的主要通讯方式）开放聊天室，收集了更多受害者信息，并将所有证据资料提供给警方。
首尔警察厅以这些资料为基础，成功逮捕了参与多起诈骗犯罪的54名组织成员（其中18人被拘留、36人不拘留但被立案），并以组织犯罪团伙等罪名移送检方。
