2025 年 11 月 14 日，泰国网络犯罪调查局日前在曼谷廊曼国际机场拘捕一名 39 岁的中国籍男子，怀疑其长期为跨国电信诈骗集团提供洗钱服务，并在试图出境时落网。该男子早前已被法院通缉，所涉罪名包括诈骗、输入虚假计算机数据、洗钱及参与犯罪组织等。警方从其行李中查获多部手机、银行卡及多份金融交易凭证，怀疑与跨境资金流动相关。
事件源自一宗利用社交平台伪造网店的诈骗案。受害者被引导进入大型聊天群组，并在虚假的购物网站中不断追加投入，却始终无法提现，最终损失近 300 万泰铢（658,789.20 人民币）。泰国警方随即展开调查，锁定涉案人员 34 名，并分阶段逮捕其中 28 人，同时查扣电子设备及多项资产，揭露了一个由多国人员组成的跨境电诈网络。
警方调查发现，被捕嫌疑人涉嫌在该网络中承担资金中转与数字货币兑换角色，涉案金额在一年半内累计超过 3.3 亿泰铢（72,466,812 人民币）。尽管他否认参与诈骗行为，但承认曾按照境外人士指示进行多项资金交换。目前，该案已进入进一步侦办程序，相关嫌疑人将依照泰国法律处理。
本台综合报道