据报道，泰国多地警方 3 月 20 日联合通报一起跨国电信诈骗案。案件起于去年一名退休公务员被冒充医院及审计署官员的人骗取 76 万泰铢。警方称，该团伙利用人头账户分层转移及清洗资金，涉及受害者超过 20 人，总损失超过 200 万泰铢。
警方随后在曼谷三处地点开展突袭，拘留 6 名嫌疑人。报道称，主嫌及多数成员为中国籍，部分人在银行提取现金时被拦截。行动查获现金逾 1000 万泰铢，以及名车、珠宝、名牌包等共 229 件证物，总价值超过 1400 万泰铢。
报道称，6 名嫌疑人均否认指控，目前已因涉嫌跨国犯罪、诈骗及洗钱等被移送处理。
