柬埔寨商业部国务秘书 Buon Sarakmony（បួន សារៈមុនី）表示，过去 6 个月内，该部已发现 34 名股东出现在美国“灰名单”及美国追踪系统中，其中 7 人被认定涉嫌金融犯罪。此项发现源自该部推动企业提交年度申报的行动，他在 2026 年 10 月 8 日举行的题为"商业登记工作现代化进展"的研讨会上作出上述表述。
为遏制违法活动，商业部已采取措施，要求相关个人将其在柬埔寨公司的股权转让出去。若不执行，公司在结清税务债务后可能面临被解散。与此同时，该部已自美国购入股东背景审查系统，以便在批准商业登记之前严格核查信息，并依据洪玛奈（ហ៊ុន ម៉ាណែត）的政策建设"干净经济"，不允许柬埔寨成为诈骗网络的庇护所。
Buon Sarakmony 强调，提交年度申报对于审查公司状况及确保企业具有真实经济活动十分重要。为给商家提供更新信息的机会，该部将继续豁免申报处罚，直至 2027 年 1 月初。该部也对那些已登记却无实际经济活动，或可能利用登记谋取非法利益的公司表示关切。记者：Sopheak（សុភ័ក្រ្ត）
