3 月 4 日下午，泰国网络犯罪调查局召开新闻发布会，宣布成功捣毁大型网络赌博平台“BANKKOK1688”。警方表示，该网站已运营一年多，拥有上万名会员，每月资金流水约 560 万美元，年总流水高达约 6700 万美元，规模相当惊人。
调查显示，该犯罪团伙分工明确，通过 18 个“人头账户”进行资金分流。一名核心嫌疑人供述称，在完成实名认证后，他将自己的银行卡和手机交给在柬埔寨的同伙使用。随后，非法资金被兑换成约 165 万美元的加密货币，并转入境外交易平台进行洗钱。
目前，警方已根据法院签发的逮捕令抓获6 名重要嫌疑人，包括资金受益人及账户操控者，另有 12 名嫌疑人仍在逃。被捕人员将面临非法组织赌博及串谋洗钱等多项严重罪名指控。