6 月 8 日，泰国反诈行动再迎捷报！泰国中央调查局（CIB）下属科技犯罪侦查司第三分队在暖武里府重拳出击，成功抓获两名专为中国籍电诈头目卖命的关键人物——帕金（绰号“莱”）与提帕婉（绰号“米娜”）。
这两名泰国籍高管因涉嫌黑帮组织犯罪、跨国共同诈骗及利用计算机系统散布虚假信息等重罪被一举拿下，警方在行动现场更是一口气查扣了总值超 24 万美元（按最新汇率折算，原案值超 800 万泰铢）的涉案资产。
此次雷霆抓捕源于一场精心设计的“刷单”杀猪盘。该团伙先是在 Facebook 上抛出“清仓正品名牌包”的诱饵，将受害者引流至 LINE 群组，随后以“提升店铺信誉”为由，忽悠受害者接连追加转账，直到资金彻底被冻结无法提现。
科技犯罪侦查司接报后顺藤摸瓜，率先抓获了专职招募“人头账户”和驾车带人线下取现的马仔尼瓦（其每次作案可获约 150 美元 酬劳）。在铁证面前，负责统筹资金转移、并在中国幕后主犯与基层马仔间充当“联络桥梁”的帕金和提帕婉最终浮出水面。
经查，这两人在集团中大权在握，其中帕金甚至还是个背负故意伤害和违反《移民法》前科的惯犯。
针对此类屡禁不止的连环骗局，泰国中央调查局（CIB）向全社会发出严厉警告。官方呼吁民众务必保持警惕，切勿轻信网络上任何打着“加入商家群、做任务转账、协助线上销售”旗号的诱惑广告，这无疑是诈骗集团的惯用套路。警方同时郑重提醒，任何为了蝇头小利而参与接收、转移或处理犯罪所得资金的“工具人”，都将面临洗钱重罪的铁拳制裁。
一旦定罪，最高将被判处 10 年监禁或约 6000 美元 罚款，不仅可能两项并罚，还要背负沉重的民事赔偿责任。切勿因小失大，沦为电诈团伙的替罪羊！