韩国《联合通讯社》11月3日报道，韩国国税厅（NTS）已对总部位于柬埔寨的太子集团在首尔的办事处展开突击调查，怀疑该机构利用“空壳公司”在韩从事跨国诈骗、洗钱及非法资金转移活动。这项调查是韩国政府针对本国公民卷入境外诈骗集团的专项行动之一，太子集团被列为重点对象。
调查显示，太子集团在首尔市中心租用高档写字楼，对外宣称从事“海外房地产顾问业务”，并雇佣本地员工制造合法经营假象。但国税厅发现，其实际业务与房地产无关，而是用于募集投资资金、转移赃款及掩饰资金来源。
韩国调查人员掌握的资金流向显示，该集团以虚假海外投资名义，从韩国投资者手中募集了数千万至上亿韩元，并将部分资金迅速转移至柬埔寨的关联公司账户。目前，韩国当局正追查相关韩国公民及金融机构的责任，并考虑与柬埔寨执法部门联合开展跨国调查。
太子集团总部设在柬埔寨金边，近年来多次被国际媒体曝光，涉嫌参与电信诈骗、人口贩卖及非法金融活动。该集团还被指利用在柬埔寨、中国大陆及菲律宾的房地产和金融项目洗白巨额资金，多国已将其列入高风险企业名单。
本台综合报道
