近日，阿根廷执法部门通报，一起涉及加密货币的重大诈骗及洗钱案件已被成功侦破，涉案金额超过 1.8 万亿阿根廷比索，折合约 12 亿美元。官方表示，该案受害群体主要为当地农业企业，案件规模和资金体量在近年来同类案件中较为罕见。
调查发现，相关犯罪团伙通过伪造企业及个人文件，在多家银行违规开设账户并获取贷款资金。资金到账后，嫌疑人迅速将款项转移至加密货币交易平台，兑换为虚拟资产，以此规避传统金融监管。
执法机构进一步指出，该团伙还利用第三方人员制造虚假套利交易，掩盖资金真实流向，增加调查难度。经核查，所有涉案人员均未在阿根廷官方虚拟资产服务提供商登记系统中注册。目前，案件仍在进一步调查中，相关部门表示将持续加强对加密资产领域的监管与执法力度。
本台综合报道
