金边市初级法院近日正式受理 1115 名投资诈骗受害者的民事索赔申请，涉及 Piphup Deimeas Investment 公司在 2019 年至 2023 年期间实施的系统性投资诈骗。法院认定，该案件共造成受害者损失近 4000 万美元，其中 2627 万美元为本金，675 万美元为利息，354 万美元为银行转账及相关费用。法院强调，仅限名单内的受害者可获得受理与裁决。
本案共有 23 名被告，包括公司所有者及高管，其中不乏知名富商及其夫人；另外 18 名被告为公司市场经理、业务主管、出纳及会计人员。被告均被控违反《刑法》第 380 条“加重情节诈骗罪”，一旦罪名成立，每人可面临 2 至 5 年有期徒刑。
调查显示，自 2019 年以来，被告通过推销实居省总面积约 63 公顷的土地项目，以每月 3%的固定回报为诱饵，诱导村民或其他投资者购买地块或直接投入资金。每名受害者投资金额不等，从最低约 1500 美元到最高 10 万美元不等。
本台综合报道