泰国警方捣毁跨国洗钱网！ 查扣超5亿泰铢资产，牵出波贝诈骗园区

近日，泰国警方展开全国性突击行动，捣毁一个涉嫌利用“泰国精英签证”作掩护的跨国诈骗与洗钱网络。该团伙以高收益大宗股票交易为诱饵，通过虚假投资平台骗取资金。警方称，仅一名受害者的损失就达2651万泰铢。 调查显示，犯罪团伙先将受害者资金转入多个公司账户，再通过地下钱庄、第三方支付平台及购买USDT等方式层层转移，并使用非托管钱包隐匿资金流向。警方还发现，团伙涉嫌用非法所得在曼谷及北榄府购置8栋豪宅（包括30年长期租赁房产）和多辆豪车，企图掩饰资金来源。 行动中，警方在全国11个府搜查27处地点，查扣豪宅、名车、加密货币及现金等资产，总价值超过5亿泰铢。法院已对71名涉案人员签发逮捕令，其中包括21名中国籍、41名泰籍及其他国籍人员。目前已有39人被捕。 审讯期间，部分被捕的中国籍嫌疑人供称，自2022年起曾为柬埔寨波贝诈骗园区高层合伙人处理资金，涉及洗钱金额至少30亿泰铢。 目前仍有22名嫌疑人潜逃海外，泰国警方正继续扩大调查并全力追捕。