2.5亿美元资金曝光！柬埔寨反贪局揭开电诈“洗钱链”

柬埔寨反贪局（ACU）9月28日晚进一步披露中国籍电诈团伙头目张建强（音译）的资金运作模式。调查显示，其涉嫌大量使用USDT等加密货币转移资金，再通过本地货币兑换商兑换成美元或人民币，向指定对象付款，以隐藏资金真实来源。 反贪局称，与张建强有关的资金曾进入名为“OKX Hot Wallet 8”的加密货币钱包，涉及约2亿5060万5000枚USDT，按约1:1计算，相当于约2.5亿美元。调查还发现，相关诈骗所得约90%会迅速通过加密货币渠道转往境外。 调查资料显示，张建强曾使用多个姓名及“Trangol”等网名，并掌握超过10个加密货币账户，目前已查明其中10个，主要使用TokenPocket钱包，以USDT作为资金转移和结算工具。 反贪局还披露本地货币兑换商Lay Sokong涉嫌参与资金链。张建强先将USDT转给Lay Sokong，再由其兑换成美元或人民币，并通过银行账户向指定收款人汇款。这样一来，银行记录显示的付款方并非张建强本人，增加了资金追查难度。 反贪局以国公省一名涉案乡长案件为例指出，张建强涉嫌通过类似方式支付款项。此外，移民警察裴勇平也被指涉嫌利用职务便利，为相关人员处理入境等问题，目前案件已进入司法程序。 反贪局表示，此案显示，犯罪团伙可利用“加密货币转账—兑换商兑换—银行汇款”的方式快速转移资金、隐藏资金来源。目前调查仍在继续，当局将进一步追查涉案资金流向及相关人员，并依法处理犯罪所得。