韩国最大的数字货币交易所 Upbit 昨天宣布，其在韩国的交易所率先采取了切断向柬埔寨 HuiWon 交易所发送加密货币、并冻结用户资金的措施。
Upbit 在 3 月份通过其自身的监控系统，检测到利用 HuiWon 交易所进行洗钱的可能性，并因此加强了监控体系。最近，他们对 259 名在柬埔寨 HuiWon 和 Upbit 之间进行过虚拟资产转账或尝试转账的用户，实施了资金冻结、强化的客户身份确认程序以及可疑交易报告。其中，对拒绝或未能充分说明资金来源的 205 人，在 9 月份通知其退出平台。
韩国警方在 10 月份对 Upbit 执行了搜查扣押令，以获取 HuiWon 交易者的虚拟资产转账记录等信息。这是 Upbit 为了向侦查机关提交客户信息而遵循法定程序所采取的配合措施。
Upbit 称此举有助于阻止犯罪资金流入韩国国内的虚拟资产市场，并保护投资者的利益。
