韩国国税厅开始对被指为柬埔寨国际诈骗犯罪幕后黑手的太子集团在韩国的国内据点启动税务调查。同时，被点名为洗钱接收方的汇旺集团旗下的换汇所也在调查之列。
韩国中央日报日文版昨天报道，韩国国税厅昨天召开了新内阁成立后的首次全国税务官署长会议，并讨论了包括上述调查在内的未来国税行政运营方案。会议由国税厅长林光铉主持，他表示：“对于侵害民生、危害国民基本生活的逃税行为、境外逃税、不公正交易等，将采取强力应对措施，确保他们受到应有的惩罚。特别是最近与柬埔寨犯罪组织相关的案件，将进行彻底调查。”
国税厅10月底对牵涉柬埔寨诈骗犯罪的太子集团在国内的据点启动了税务调查。该集团通过在首尔商业区设立海外房地产投资咨询公司，并招募业务高管和员工等方式在韩开展业务，但未申报其业务所得和员工的劳动所得税。
此外，这些人从韩国投资者那里募集了人均高达数亿韩元的房地产投资资金，并向柬埔寨法人汇款约20亿至30亿韩元（1 亿韩元约 7 万美元），但实际的房地产购置情况却无法确认。国税厅判断，这些人涉嫌伪装成海外房地产投资，将网络钓鱼犯罪收益转移至国外。国税厅计划与相关机构合作，执行犯罪收益追缴程序。
国税厅正在并行调查与柬埔寨汇旺集团相关的换汇所的韩国经营者，这些人涉嫌低报收入金额。国税厅推测，这些人申报的年换汇金额不到1亿韩元，但实际换汇金额可能高达100亿韩元以上。国税厅计划在追查其换汇手续费收入漏报嫌疑的同时，追查换汇交易明细，以核实其是否涉及非法资金洗钱等犯罪行为。
