美国司法部与财政部日前公布对太子集团的最新制裁名单，牵涉多家台湾公司与多名台湾籍人士，引发台湾检调系统全面启动调查。随着相关金融资料与公司账户被逐一清查，调查人员意外发现疑似严重的内部贪污案，再度引爆外界关注。
据了解，台北地检署及相关调查单位已就名单中涉及的多家台湾企业展开比对与复核，包括太子不动产及其他合作公司。相关人员也开始回查过去数年是否存在监管缺口。
在深入追查过程中，检调团队发现太子集团在台业务的财务负责人疑似长期利用职务之便，将集团旗下公司的资金多次转往个人账户。初步掌握的资料显示，仅在数个月内，涉案人员就分四次将超过 2600 万美元与约 6700 多万台币自公司账户转出，总金额超过新台币 9 亿元。
调查指出，这起资金移转案的关键人物系太子集团在台的要职，长期负责公司财务调度与运营管理。讽刺的是，外界被视为洗钱主导者的陈志虽然多次出入台湾，却未察觉身边高层早已秘密操作大额资金挪移。
此次美方制裁促使台湾当局重新检视太子集团在台业务动向，也让这起疑似“内部吞金案”浮出水面。
目前台湾调查单位已就涉案负责人展开侦查，并透过银行纪录追踪资金流向，以厘清是否涉及贪污、背信、洗钱等行为。同时，相关公司负责人也陆续被约谈，了解内部管理状况及资金往来机制。
有关单位表示，后续将持续与国际执法机构交换情资，以完整掌握跨国企业集团在台运作模式及潜在犯罪结构。
本台综合报道
