អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកម្ពុជា (ACU) បានបង្ហាញបន្ថែមនៅយប់ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា អំពីរបៀបប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់មេក្រុមឆបោកតាមអនឡាញជាតិចិន Zhang Jianqiang (ឈ្មោះតាមសូរសព្ទ)។ តាមការស៊ើបអង្កេត បុរសរូបនេះត្រូវបានសង្ស័យថាបានប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដូចជា USDT យ៉ាងច្រើនដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ រួចប្តូរតាមរយៈអ្នកប្តូរប្រាក់ក្នុងស្រុកទៅជាដុល្លារ ឬយ័នចិន ដើម្បីទូទាត់ទៅឱ្យអ្នកទទួលដែលបានកំណត់ ដោយលាក់បាំងប្រភពពិតនៃប្រាក់នោះ។
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឱ្យដឹងថា ប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Zhang Jianqiang ធ្លាប់ចូលក្នុងកាបូបរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូឈ្មោះ "OKX Hot Wallet 8" ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង ប្រមាណ ២៥០,៦០៥,០០០ USDT បើគិតជាអត្រា ១:១ ស្មើនឹងប្រហែល ២៥០ លានដុល្លារ។ ការស៊ើបអង្កេតក៏បានរកឃើញថា ប្រមាណ ៩០% នៃប្រាក់ដែលទទួលបានពីការឆបោកត្រូវបានផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈឆានែលរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។
ឯកសារស៊ើបអង្កេតបង្ហាញថា Zhang Jianqiang ធ្លាប់ប្រើឈ្មោះជាច្រើន និងឈ្មោះអនឡាញ "Trangol" ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងគណនីរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាង ១០ គណនី។ បច្ចុប្បន្នបានរកឃើញ ១០ គណនីក្នុងចំណោមនោះ ដោយប្រើកាបូប TokenPocket ជាចម្បង និងប្រើ USDT ជាឧបករណ៍ផ្ទេរប្រាក់ និងទូទាត់។
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏បានបង្ហាញថា អ្នកប្តូរប្រាក់ក្នុងស្រុក Lay Sokong ត្រូវបានសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធ ក្នុងខ្សែសង្វាក់សាច់ប្រាក់។ Zhang Jianqiang ផ្ញើ USDT ទៅឱ្យ Lay Sokong ជាមុនសិន រួចបុគ្គលនោះប្តូរវាទៅជាដុល្លារ ឬយ័នចិន ហើយផ្ញើតាមគណនីធនាគារទៅអ្នកទទួលដែលបានកំណត់។ តាមរបៀបនេះ កំណត់ត្រាធនាគារមិនបង្ហាញថា Zhang Jianqiang ផ្ទាល់ជាអ្នកទូទាត់ទេ ដែលធ្វើឱ្យការស៊ើបអង្កេតប្រាក់កាន់តែពិបាក។
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានយកករណីមេឃុំម្នាក់នៅខេត្តកោះកុងដែលពាក់ព័ន្ធជាឧទាហរណ៍ ដោយបញ្ជាក់ថា Zhang Jianqiang ត្រូវបានសង្ស័យថាបានទូទាត់ប្រាក់តាមរបៀបស្រដៀងគ្នានេះ។ បន្ថែមពីលើនេះ ប៉ូលិសអន្តោប្រវេសន៍ ភេ ផាត់ផេង ក៏ត្រូវបានចោទថាបានប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីសម្រួលកិច្ចការចូលប្រទេសជូនអ្នកពាក់ព័ន្ធ ហើយបច្ចុប្បន្នករណីនេះបានចូលដល់ដំណាក់កាលតុលាការ។
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានថ្លែងថា ករណីនេះបង្ហាញថា ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ "ផ្ទេររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ—អ្នកប្តូរប្រាក់—ផ្ញើតាមធនាគារ" ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងលាក់បាំងប្រភពប្រាក់។ បច្ចុប្បន្នការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្ត ហើយអាជ្ញាធរនឹងបន្តតាមដានលំហូរប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះប្រាក់ដែលទទួលបានពីឧក្រិដ្ឋកម្ម។
